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NUMERO DE OBSERVACIONES 40

OBSERVACIONES MAS GRAVES:

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*Se efectuaron traspasos de recursos a la una cuenta bancaria XXXXXXXX por $1,030,000.00, reintegrando sólo un monto por
$920,000.00; por lo que los recursos que no fueron reintegrados en su totalidad, y no fueron aplicados en gastos autorizados
de acuerdo al Fondo, ya que no presentaron la documentación
comprobatoria que así lo demuestre

*Los Estados Financieros generados, al cierre del ejercicio reflejan saldos en la cuenta Deudores Diversos por el monto $
900,000.00, sin presentar constancia de la recuperación y/o comprobación de las erogaciones

*De acuerdo a sus registros contables, retuvo pero no enteró, ante la autoridad competente, el Impuesto Sobre la Renta
retenido a empleados

*Según información proporcionada mediante compulsa por el Instituto de Pensiones del Estado, el Ente Fiscalizable presenta
un saldo pendiente de enterar al 31 de diciembre de 2019 por concepto de cuotas por un monto de $8,030,016.74

*Efectuó las erogaciones por concepto de servicios médicos, por un monto de $ 557,511.00, sin que exista constancia de que
fueran aprobados mediante Acuerdo de Cabildo

*Efectuó arrendamientos y adquisición de bienes por el concepto y monto indicado, a través del procedimiento de licitación
que se señala, del cual no presentaron los documentos correspondientes
para ayudas a instituciones $ 200,618.88
Adquisición de arcones navideños 456,657.41
Arrendamiento de camión de volteo 1,675,810.34
Arrendamiento de maquinaria 489,379.28
Arrendamiento de equipo de succión 451,293.10

*Autorizó y ejerció la acción que abajo se menciona, de la cual, no exhibió evidencia de los trabajos realizados; por lo que, las
erogaciones efectuadas no se encuentran justificadas
Estudios y proyectos de CD Mendoza TOTAL $1,001,428.60

*Descripción de la Obra: Rehabilitación de 2da etapa de drenaje sanitario en la localidad de La Cuesta. OBRA EJECUTADA DE
FORMA IRREGULAR, por falta de validación del proyecto y acta de entrega recepción a la Instancia Correspondiente; en
específico validación por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y Acta de Entrega-Recepción a la oficina
operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de
$777,340.78

*Descripción del Servicio: Estudios y Proyectos. por no presentar evidencia de la ejecución del servicio debidamente requisita,
se observó un PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $1,001,428.60

*En 6 obras de 23 revisadas, se identificó que, no se presentaron las validaciones del proyecto por la Dependencia Normativa
que garanticen el cumplimiento de las normas establecidas

*De los 49 contratos se adjudicaron 38 a solo 9 empresas contratistas, sin respetar los criterios normativos
de imparcialidad y transparencia

*Los saldos al 31 de diciembre de 2019, de los Financiamientos y/u Obligaciones contratadas que se informan en el Estado de
Situación Financiera y en el Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de la Cuenta Pública 2019, no coinciden con los
saldos reportados a la misma fecha por la Secretaría de Finanzas y planeación del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) y lo
publicado en el Registro Público Único de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

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